Denunciar estafacripto en España
Da igual dónde estés. Elaboramos informes periciales forenses online admitidos en cualquier juzgado español. Rastreo blockchain completo. Coordinación con Vilai Abogados y Policía Nacional. Primera consulta gratuita por videollamada.
Actúa rápido
C/ Teniente Ruiz, 1, Entlo.
03203 Elche · Perito Judicial · Nacional
Proceso
Cómo te ayudamos
Consulta online gratuita
Por videollamada o teléfono. Evaluamos tu caso, identificamos el tipo de estafa y las opciones reales.
Envío de documentación
Nos envías capturas, wallets, comprobantes. Te guiamos sobre qué guardar y cómo compartirlo de forma segura.
Rastreo blockchain
Seguimos cada transacción hasta localizar dónde están tus fondos. Herramientas forenses profesionales.
Informe pericial digital
Informe forense con firma electrónica. Válido como prueba en cualquier juzgado de España.
Denuncia coordinada
Vilai Abogados prepara la denuncia. Te orientamos sobre dónde presentarla en tu ciudad.
Seguimiento del caso
Monitorizamos el caso y actualizamos el informe si aparecen nuevos movimientos en blockchain.
Cuidado
Estafas cripto más denunciadas en España
Estos son los fraudes que investigamos con mayor frecuencia a nivel nacional.
Fraude de inversiones online
Brokers falsos que contactan ofreciendo rentabilidades imposibles. El tipo de estafa más denunciado en España según la Policía Nacional.
Esquemas Ponzi y piramidales
Proyectos que pagan a los primeros inversores con el dinero de los nuevos. Colapsan dejando a miles sin ahorros.
Phishing bancario con cripto
Emails, SMS o webs que suplantan exchanges legítimos para robar credenciales. Los fondos se vacían en minutos.
Romance scams internacionales
Relaciones sentimentales falsas que terminan convenciendo a la víctima de depositar en plataformas fraudulentas.
Rug pulls y tokens fraudulentos
Proyectos DeFi o tokens nuevos que acumulan liquidez de inversores y desaparecen con todos los fondos.
Falsos recuperadores de fondos
La estafa después de la estafa: empresas que prometen recuperar tu dinero a cambio de un pago previo. Nunca recuperan nada.
Diferencia
¿Por qué
denunciar con nosotros?
Al frente de tu caso
Alejandro Corbi
Perito Judicial Informático Forense
No somos un abogado generalista ni una asesoría fiscal. Somos técnicos blockchain con un Perito Judicial Informático Forense al frente: rastreamos, documentamos y te acompañamos ante los juzgados de España.
- Perito Judicial Informático Forense (UNIR)
- 12+ años en IT y ciberseguridad
- +2M € auditados en estafas cripto
- Desde 2017 en blockchain
Lo que NO debes hacer
- No contactes al estafador — buscan ganar tiempo
- No envíes más dinero bajo ningún concepto
- No borres conversaciones, emails ni capturas
- No contrates 'recuperadores' que piden pago previo
- No esperes — cada día reduce las opciones de recuperación
Qué hacer AHORA
- Guarda todas las pruebas: capturas, emails, direcciones de wallet, comprobantes
- No borres ninguna conversación ni historial de transacciones
- Contacta con nosotros lo antes posible — cada hora cuenta
Organismos
Dónde denunciar en España
Policía Nacional — Brigada de Investigación Tecnológica (BIT)
Guardia Civil — Grupo de Delitos Telemáticos (GDT)
INCIBE (017) — línea gratuita de ciberseguridad
CNMV — consultar plataformas no autorizadas
Agencia Tributaria — si la estafa afecta a declaraciones
Europol — para estafas con componente internacional
Cobertura
También atendemos online
Elaboramos informes periciales de forma remota con el mismo rigor que presencialmente. La blockchain es global — nuestro trabajo también.
¿Te han estafado con criptomonedas?
No esperes. Primera consulta gratuita y sin compromiso.
Guía nacional
Denunciar estafa cripto en España: guía nacional completa
España se ha convertido en uno de los países europeos con mayor volumen de denuncias por fraude con criptomonedas. La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil investigan cientos de casos cada año. Sin embargo, la carga probatoria recae en la víctima: sin un informe pericial blockchain que documente el recorrido de los fondos, la denuncia tiene muchas menos posibilidades de prosperar.
Qué incluye nuestro informe pericial forense
Nuestro Perito Judicial Informático Forense, titulado por la Universidad UNIR, elabora un informe que incluye:
- Mapa completo del flujo de fondos: desde la wallet de la víctima hasta el destino final, con hash de cada transacción, fechas, importes y direcciones.
- Identificación de exchanges con KYC: cuando los fondos pasan por plataformas reguladas, se documentan para facilitar la congelación judicial.
- Detección de técnicas de ofuscación: mixing, chain hopping, splitting — analizamos las estrategias de los estafadores.
- Conclusiones para el juzgado: redactadas en lenguaje accesible para jueces sin formación técnica.
Coordinación jurídica nacional e internacional
Trabajamos con Vilai Abogados, despacho especializado en derecho digital, para la redacción de la denuncia y la solicitud de medidas cautelares. Para estafas con componente internacional, la Policía Nacional coordina con Europol a través de órdenes europeas de investigación.
Páginas regionales: si prefieres información específica de tu zona, visita nuestras páginas de Elche, Alicante o Murcia. Para asesoría integral, consulta nuestra consultoría cripto para toda España.
Preguntas frecuentes
Sí. Trabajamos 100% online con clientes de toda España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao... La primera consulta es por videollamada o teléfono, gratuita.
Sí. Nuestro perito es Perito Judicial Informático Forense titulado por la Universidad UNIR. Los informes son válidos como prueba pericial en cualquier juzgado de España.
En la comisaría de Policía Nacional o cuartel de Guardia Civil más cercano a tu domicilio. Te orientamos sobre el trámite y te proporcionamos el informe pericial preparado para adjuntar.
1) Consulta gratuita por videollamada. 2) Nos envías datos del caso (capturas, wallets, comprobantes). 3) Rastreamos en blockchain. 4) Elaboramos el informe pericial. 5) Te orientamos para la denuncia.
La primera consulta es gratuita. El coste del informe depende de la complejidad. Te damos presupuesto cerrado antes de empezar. No cobramos si decidimos que el caso no es viable.
Un abogado no puede rastrear transacciones en la blockchain ni elaborar informes periciales forenses. Necesitas un técnico blockchain primero para documentar las pruebas. Después, nosotros mismos te conectamos con Vilai Abogados para la parte legal.
La mayoría de estafas cripto son internacionales. La denuncia se presenta en España y la Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica) tiene capacidad de coordinación con Europol y otras policías.
Sí. Nuestra oficina está en Elche (Alicante). Hemos recibido clientes de Soria, Madrid, Barcelona y otras ciudades que prefirieron venir presencialmente.