La Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra la plataforma FX Winning, señalada como el núcleo de una estafa piramidal que habría arrebatado más de 460 millones de euros a unos 5 000 inversores de 30 países.

Según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el entramado se dirigía desde Las Palmas de Gran Canaria y operaba desde 2020 prometiendo rentabilidades fijas mediante “trading automático” con criptomonedas y divisas. El esquema colapsó a mediados de 2023, impidiendo retirar fondos y dejando al descubierto la supuesta estructura tipo Ponzi.

El juez Antonio Piña —titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 6— ha citado a declarar a cuatro de los cinco detenidos, a quienes se atribuyen delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal. El auto refleja que al menos 500 inversores españoles perdieron 39 millones, aunque la cifra podría aumentar conforme avancen las querellas [El Día, 27/06/2025].

La CNMV ya había emitido alertas contra FX Winning en 2022, pero la plataforma siguió captando fondos a través de seminarios web y “embajadores” en redes sociales. Los investigados registraron sociedades en Reino Unido, Hungría y Estonia para desviar capitales y ocultar beneficios, según la UCO.

Para los inversores españoles, este caso es un aviso sobre la importancia de verificar licencias y consultar los registros oficiales antes de transferir fondos. Con la plena aplicación del reglamento MiCA a partir de 2026, se espera un marco sancionador más severo contra ofertas fraudulentas. Desde Descentraliza ofrecemos acompañamiento legal y formación presencial en nuestra sala de Vilai Abogados (C/ Hospital 6, Entresuelo, 03203 Elche) para evaluar riesgos y, cuando sea posible, recuperar activos.

Las asociaciones de afectados preparan ya una demanda colectiva europea y piden la congelación de wallets vinculadas a la trama. La Guardia Civil ha solicitado a varios exchanges internacionales la localización de los fondos remanentes mientras el procedimiento sigue su curso en la Audiencia Nacional.