Las autoridades españolas, en colaboración con Europol y agencias de Francia, Estonia y EE. UU., han desmantelado una organización criminal internacional que habría blanqueado aproximadamente 460 millones de euros (unos 540 millones de dólares) mediante criptomonedas, según informó Reuters el 30 de junio de 2025.

La red utilizaba plataformas fraudulentas que prometían altos retornos y operaba a través de una compleja infraestructura corporativa y bancaria radicada en Hong Kong. Utilizaban múltiples pasarelas de pago y cuentas en diversas exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos ilícitos, dificultando su rastro. El resultado final fueron pagos en efectivo, transferencias bancarias y criptotransacciones diseñadas para eludir controles financieros

Hasta el momento se han ejecutado cinco detenciones, tres en las Islas Canarias y dos en Madrid, y la investigación continúa abierta

Este caso subraya la magnitud del riesgo de fraude cripto y destaca la cooperación internacional como una herramienta esencial de contención. Aunque España ha avanzado en regulación mediante la implementación de MiCA y la creación de listas de proveedores (CASP), esta operación demuestra que la sofisticación criminal sigue evolucionando

Para el público cripto hispanohablante y los inversores en España, la noticia refuerza la necesidad de usar buenas prácticas de seguridad, como due diligence de plataformas, verificación de licencias CASP registradas y evitar servicios no regulados.

Desde Descentraliza, recomendamos:

• Evaluar rigurosamente exchanges y servicios cripto, priorizando los registrados y supervisados por la CNMV o el Banco de España.

• Evitar plataformas que prometan retornos garantizados sin base legal.

• Mantener protocolos KYC/AML sólidos y priorizar custodias reguladas.

En síntesis, el operativo policial contra esta millonaria red criminal recuerda que el ascenso del ecosistema cripto requiere paralelamente sistemas de detección y control robustos. Saber cómo protegerse es clave para sostener la credibilidad del sector y avanzar hacia una adopción segura y sostenible.